本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

  2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2025)00405号]，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币357,180,898.55元。截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

  注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为防止超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

  结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利239,323,636.80元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的67.00%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生明显的变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  1、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

  2、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案最大限度地考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数计算，公司2024年度拟派发现金分红总额为239,323,636.80元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.00%。公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为715,069,282.90元，占最近三个会计年度平均净利润332,190,533.50元的215.26%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

  公司致力于企业持续稳定高水平质量的发展，并充分重视对投入资产的人的合理回报。在考虑股东意愿、外部环境、公司真实的情况包括盈利能力、现金流量状况、发展的策略规划等基础上，对公司利润分配做出合理的安排，保证利润分配政策的连续性和稳定能力。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律和法规的相关规定和要求。

  1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关法律法规，严控内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  康力电梯成立于1997年，2010年3月在深交所挂牌上市。公司深耕主业，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯公司集团，拥有全资、控股子公司共计13家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。

  公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验，以客户的真实需求为导向，驱动产品进步，通过优质的产品和服务提升用户体验。

  公司构建了核心技术自主可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案，大范围的应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施、旧楼加梯等各种场景；重载应用场景的扶梯解决方案行业领先；同时公司构建了从维保、修理、更新改造等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。

  公司以自主研发为支撑，电、扶梯产品共35个系列、232种规格，包括KLK2蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1金燕、银燕乘客电梯，KLKS新凌燕乘客电梯，KLW无机房电梯，KLG观光电梯，KLJ家用电梯，KLB医用电梯，KLH载货电梯，KLQ汽车电梯，KLZW杂物电梯，KLKX消防电梯，商务自动扶梯，公共交通型自动扶梯，自动人行道等，涵盖8大应用场景，满足各类型建筑、公共设施、文旅景区等垂直交通需求。

  康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命周期、总包式工程服务。

  苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向人机一体化智能系统、工业机器人等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君卓数字化的经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司投向物联网、数字经济领域的产业投资平台。

  电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不一样的需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和后市场服务。海外业务主要是依靠经销商代理销售设备。

  公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。

  行业层面，虽然房地产市场下行，但细分领域的需求兴起，同时电梯行业正加速步入后市场时代，存量市场需求快速释放将会有效支撑总体市场规模逐步企稳。

  在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时，面对电梯行业新形势下诸多不确定性与更激烈的市场之间的竞争，公司注重运营效率提升，持续优化从客户的真实需求到客户满意的全过程管理，提升端到端的管理体系和管理能力，以高效响应客户的真实需求的变化；同时借助公司在制造、渠道、服务中心、信息化、研发等方面的优势资源，系统性布局后市场业务，发力打造公司第二增长曲线；打造奋斗者文化和以奋斗者为本的价值分配体系，激发全员坚持自我改进和不懈奋斗精神，驱动公司持续改进和高质量发展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  2024年，房地产市场需求总量进一步下降，新建商品房销售金额跌破10万亿元，调控政策向促进房地产“止跌回稳”转向，房地产行业进入“严控增量、优化存量、提高质量”的去库存周期。2024年全年房地产新开工和竣工面积分别同比下降23.0%和27.4%，对电梯行业新增订单需求及发货产生较大影响，电梯行业整体处于新梯增量需求下降、存量服务需求迅速增加的调结构通道中，市场之间的竞争深化加剧，产业高质量发展步入转变发展方式与经济转型深水区。受新梯市场行情报价竞争压力影响，行业内企业营收规模普遍阶段性承压。

  公司积极适应下业变化、电梯行业发展新形势，坚持以发展的策略和年度经营目标为指引，以提升核心业务竞争力、打造低成本高效率的卓越运营优势为目标，注重渠道优化及提升渠道覆盖，发力后市场业务第二增长曲线，并在组织架构和人员架构调整、流程的优化、产品研制、品牌建设、激励政策、细分市场开拓、项目运作机制深化等多方面开展工作，以提升公司在行业转型期时的经营质量，打造长期可持续发展的基石。

  报告期内，公司实现营业收入408,311.39万元，较上年同期下降18.91%；实现总利润40,873.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是31,318.50万元，较上年同期下降2.59%。

  截至2024年12月31日，公司资产总额74.85亿元，负债总金额39.37亿元，资产负债率为52.60%；归属于母企业所有者权益35.36亿元；加权平均净资产收益率10.30%，同比下降0.72个百分点。

  截至2024年12月31日，公司正在执行的有效订单为67.32亿元（未包括中标但未收到定金的北京轨道交通13号线扩能提升工程自动扶梯IV段，苏州市轨道交通4号线北延伸线工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程，北京地铁12号线工程三元桥站一体化无机房消防员电梯项目，轨道交通22号线（平谷线）工程自动扶梯供货及安装工程02合同段，中标金额共计1.49亿元），在手订单保持稳定。上述有效订单统计未包括成都轨道交通8号线号线号线号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标总额20.48亿元，其中截至本年报披露日，8号线号线一期运营维保服务项目合同已签订，合同金额6.45亿元。

  （1）中国电梯行业正在经历较大的变革，公司聚焦核心经营目标，根据运营环境变化灵活调整经营策略，以经营质量为先，稳健发展并重。

  2024年，新梯需求持续筑底，行业竞争进一步加剧。为应对多变的市场环境，公司灵活调整经营策略，对组织及人员架构、运营模式、产品技术、激励政策等进行了调整改革，加强人才队伍的梯队建设以及专业化、年轻化，目的是激发组织活力，持续加强企业的竞争力，更好的适应公司未来发展方向。

  报告期内，公司总体营收规模受房地产竣工下滑影响及价格竞争压力会降低。公司加强风险管控，注重合同质量，持续推进精益管理和运营效率提升，报告期内公司毛利率同比提升0.88个百分点；销售净利率8.79%，同比提升1.53个百分点；经营质量仍总体稳健。

  公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系受报告期间票据结算周期及销售规模下降影响。短期来看，市场仍处低位承压，公司经营重心仍将是注重现金流安全底线，保持现金流的流动性处于健康、合理状态。

  （2）积极适应房地产业新形势，加强市场营销和渠道建设，持续推进渠道优化、场景化营销，多措并举，加强新客户和老客户触达。

  报告期内，落实强化分公司的市场主体定位，持续加强分公司面向市场的电梯全生命周期业务经营能力，落实增加销售活动覆盖；加大渠道开发力度，优化渠道激励政策，逐步提升渠道覆盖率和核心代理商开发，2024年公司签约代理商数量增加10%以上；推行价值营销，针对不同应用场景开发场景化解决方案，巩固或加强公司在轨道交通、文旅等市场竞争力，国央企战略客户持续突破并荣获中国房地产采购平台《2024央国资房地产开发企业优选供应商(民族品牌)·电梯类》；推动各目标市场终端的精细化管理，挖掘轨道交通、文旅景区、工业地产、高端商业、家用电梯、加装梯、更新改造、出口等细致划分领域的市场机会，并针对性出台配套的激励措施。

  围绕“以客户为中心”，优化产品规划和开发管理，拉通各职能部门对齐客户的真实需求并提高面向客户价值创造和交付的效率。重点项目和重点客户实行铁三角运作机制，全面升级客户服务体系，服务前移，做好全流程、全过程的客户服务节点管理。

  公司在深耕新梯业务同时，持续推动在后市场领域的业务发展。报告期内，公司调整了后市场业务人员及组织架构，加大了专业人才引进力度，疏通流程管道；2024年12月面向全体合作伙伴发布了公司在用梯服务业务发展规划，从更新改造产品及解决方案、服务培训、激发鼓励措施、信用政策等全方位为合作伙伴做好技术、平台支撑；强化后市场业务利润中心的定位，增加后服务市场业务考核权重及资源配置，着力提升分公司后市场的经营能力；业务拓展上，公司尝试通过合资合作方式，加强与战略客户、合作伙伴全生命周期的业务合作，打造“新梯+服务”的长期、可持续发展的业务模式，报告期内公司参股智梯绿科(北京)科技产业有限公司，延申合作链条；2024年12月、2025年1月，公司控股子公司四川康力维轨道交通设备有限公司签订了成都地铁8号线号线年的运维服务合同，合作共赢成果初现。

  （5）2024年，公司继续围绕海外市场深耕目标，加强区域覆盖，推进渠道开发及重点项目落地，并聚焦重点区域，加大市场投入力度，报告期内参加阿尔及利亚、迪拜、越南电梯展，力争通过海外市场的增量弥补出现的国内市场下滑带来的缺口。报告期内，公司海外业务同比增长10.95%。

  公司通过渠道开拓、客户资源增量、细化区域等经营举措，加强品牌传播和大型优质代理商开发；通过组织调整和流程的优化，提升对海外客户的支持能力，以巩固提升客户满意程度。报告期内，公司在海外重点项目、重载扶梯、高速梯、工业地产领域继续取得突破。

  （6）科学技术创新、产品出新，积极研发老旧电梯现代化更新改造技术方案，持续聚焦客户的真实需求，持续建设以市场为导向的产品研制体系，增强核心竞争力。

  报告期内，公司继续推进产品平台建设，持续增强公司在技术储备、产品系列、解决方案等方面核心竞争力；构建电梯关键技术联合创新体系，聚焦电、扶梯安全、舒适、智能的发展的新趋势，开展电梯减振降噪设计、核心关键零部件、智能检测系统等方向的技术创新，实现产品的高质量国产先行；对老旧电梯现代化更新改造市场，积极研发技术方案，适应城市更新与发展带来的新行业机会。

  公司继续保持稳定的研发费用投入，全年研发费用率4.14%。截止2024年12月底集团共拥有国内有效授权专利1108件，其中发明专利142件，实用新型专利910件，外观设计专利56件；国外发明专利27件。

  报告期内，公司继续全面加强对生产运行各环节的精细化管理，扎实推进降本增效工作。公司持续推进产品标准化、模块化及生产的基本工艺改善优化；加强供应商的整合优化，包括安装供应商的集中招标，以及大宗原材料的锁价等措施，控制采购成本；持续全方面实行精细化管理，加强目标责任管理，促进公司整体经营效率提升及各项目标任务落实；组织实施产能布局优化调整，降低经营成本；继续深化全面预算管理，严控各项可控运营及管理费用支出。2024年期间费用总额同比下降17.70%，期间费用率同比略微增长0.25个百分点。

  公司继续加强现金流管理，梳理识别客户信用风险级别，加强合同质量和合同节点管理，严格把控合同约定的付款节点，实时预警并采取必要的管控措施。2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金51.41亿元，销售回款率125.91%。应收款余额较期初下降1.96%，公司将继续加强回款管理，继续全力清收历史应收账款，对于逾期应收账款，积极与客户磋商还款安排，包括以房抵债等多种形式降低损失。

  （8）产业经营与资本经营相互融合，充分的发挥长期资金市场平台获取优质投资机会，加强与新兴起的产业互动。

  公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金等多线投资布局。报告期内，公司投资项目退出收回现金2,311.60万元。

  主产业投资端，参股智梯绿科（北京）科技产业有限公司，与客户共同探索电梯后市场发展模式，聚力做大后市场业务的第二增长曲线。康力君卓数字经济基金，2024年决策追加投资了专注于伺服压力机国产替代的苏州斯特智能科技有限公司，国际一流、国内领先的人机对话平台型企业思必驰科技股份有限公司，以及新增投资了专注半导体前道量测设备研发的上海优睿谱半导体设备有限公司。

  公司将继续以投资为联接，深化制造业与物联网先进的技术、数字化的经济的融合发展，推动公司的业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展。

  面对复杂的经营环境，挑战与发展机遇并存。公司将以高水平发展为基本思想，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景及“提升使用者真实的体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”的使命，着力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进”的核心价值观，全力打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力，驱动公司可持续发展。

  公司坚持战略目标导向，保持战略定力，深耕电梯主业，加速构建“新梯+服务”的长期稳定、可持续发展业务模式。强化战略管理、运营体系运作，提升战略管理能力；坚持研发创新，注重产品数智化融合，从产品向全生命周期、全应用场景的解决方案升级；加快产品标准化、模块化、系列化及中、后台职能部门的能力建设，提升交付能力；进一步拓宽渠道的广度和深度，提升区域、客户、销售线索的覆盖；加强分公司经营能力建设，包括大客户经营及面向市场的后市场业务经营能力等。

  面对电梯行业新形势，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚定发展信心，助力公司实现高质量发展。

  电梯行业正处于运营环境和需求结构急剧变化的大变革时代。2025年公司将围绕总体发展目标，着力于“客户满意”和“高效运营”和聚焦经营关键七大要素，持续加强公司核心业务竞争力，夯实细分场景的竞争优势；加强风险管控，注重合同质量及信用风险管理，保持健康的现金流；全方面提升赋能型总部和分公司经营能力建设，打造低成本、高效率的卓越运营优势；加速后市场业务开拓，推动公司业务结构优化，加快构建长期可持续发展能力，奋力开创康力电梯高水平质量的发展新局面。

  1、继续深化渠道覆盖，拓展市场覆盖度和项目参与度。不断探索市场创新，发掘新的客户群体和应用领域，加大细分市场销售力度，重点聚焦轨道交通、海外市场、家用梯、文旅项目等领域；加大典型项目、重要项目和特殊项目的资源投入力度，打造标杆项目的示范引领作用，进一步巩固并提升品牌价值。

  2、加码发力“第二增长曲线”，持续优化团队建设、业务流程、产品方案、渠道政策，加大更新改造业务资源投入。

  3、以客户的真实需求为导向，针对性的设计和优化场景化的解决方案；坚持科学技术创新，加快产品高端化、绿色化、智能化的升级，持续从安全性、舒适度、美观性、交互性、可靠性等主观感受提升体验感；逐步提升产品标准化、模块化水平，大力加强核心部件及技术的开发；加强产品规划和产品研究开发过程管理，对齐客户的真实需求及痛点，提升核心产品的竞争力。

  4、加强自策略制定到执行落地、从销售线索到应收款的全流程过程管理。构建高效的协同机制，打破信息孤岛，将精细化管理深度融入项目的每一个环节，确保准确洞察客户的真实需求、服务前移提升客户体验，通过明确分工、强化合作、实时监督和优化流程环节，实现客户满意与业绩增长的双赢发展。

  5、持续推进各部门、各环节降本增效，加快客户响应和交付速度，打造低成本、高效率的卓越运营优势。

  6、坚持安全与质量，严控方案设计、生产制造、交付和服务等各环节品质，重点加强质量改善的纠正预防的方法，用科学的质量管控手段切实提升产品和服务的品质以及用户满意度。

  7、加强风险管理，进一步夯实公司稳健发展基础。一是加强风险分析研判，甄别客户信用风险，分级管理。二是严格把控合同质量，加强合同节点管理；三是对应收账款进行常态化高强度管理，加强客户沟通，多途径、多措施跟催应收账款。

  8、落实人才战略规划，加强人才教育培训和梯队建设，打造坚强的组织保障；构建优胜劣汰的人才选拔标准，建立以奋斗者为本的绩效考核和价值分配体系，激发组织活力，打造高度认同公司核心价值观的奋斗者队伍。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年3月15日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2025年3月26日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

  与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2024年度总经理工作报告》，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》线年度公司整体经营情况；公司管理层在2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作，保证了公司稳定健康的发展。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  公司独立董事耿成轩女士（已离任）、韩坚先生、郭俊先生、刘向宁先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（）。

  公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况做评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  公司2024年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00405号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业收入408,311.39万元,较去年同期减少了18.91%；实现利润总额40,873.39万元，较上年同期减少了0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，较上年同期减少了2.17%。截至2024年12月31日，公司总资产748,459.66万元，较上年期末增长1.01%；归属于上市公司股东的净资产353,622.29万元，较上年期末增加2.61%。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

  5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认线年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024年年度报告摘要》提交公司2024年年度股东大会审议。

  《2024年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；

  7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构出具了《2024年度内部控制审计报告》。

  《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（）。

  8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认线年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

  《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（）。

  9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利239,323,636.80元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的67.00%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

  《2024年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2024年度审计意见真实合法、依据充分。

  审计委员会就关于续聘公司2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事2025年度审计工作。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；

  为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，董事会同意将回购专用证券账户中的1,040,731股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。

  《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修订对照表详见巨潮资讯网（）。

  14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  董事会同意将本次交易事项提交公司2024年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

  《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

  具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

  2025年3月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1）截至2025年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  公司独立董事耿成轩（已离任）、韩坚、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

  上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2025年3月28日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(发布的相关公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月15日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2025年3月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。

  《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  公司2024年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00405号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业收入408,311.39万元,较去年同期减少了18.91%；实现利润总额40,873.39万元，较上年同期减少了0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，较上年同期减少了2.17%。截止2024年12月31日，公司总资产748,459.66万元，较上年期末增长1.01%；归属于上市公司股东的净资产353,622.29万元，较上年期末增加2.61%。

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会认线年度内部控制自我评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  《2024年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；

  监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

  《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

  监事会认为：本次交易的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，涉及的标的资产已经具有证券服务业务资格的资产评估机构做评估，定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(。

  12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响企业正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。